Données financières

Conformité financière

Pouvez-vous imaginer que des banques, des gouvernements et des entreprises vous soupçonnent d'être un terroriste?

Il existe actuellement 3 bases de données qui sont les plus connues et les plus utilisées et auxquelles n’ont accès que les institutions financières, les entreprises, les gouvernements et les organisations privées. 

Ces bases de données contiennent près de 3 millions de références de personnes ou d’organisations qui ont été signalées pour des délits ou qui sont soupçonnées d’être dangereuses. Le classement de chaque membre de la liste est effectué en fonction de « sources externes ».

La classification est apparemment créée sur la base d’informations provenant de diverses sources, principalement publiques, telles que des articles de presse, des blogs et des contenus de bases de données judiciaires. Les données comprennent des noms, des lieux, des dates de naissance ou des détails sur l’éducation de la personne. L’enquête de Vice News a également révélé comment les numéros de sécurité sociale ou de passeports sont parfois inclus. Dans les profils de certaines personnes, on peut lire « fait l’objet d’une enquête », « accusé », « interrogé », « arrêté » ou « poursuivi », dans ce qui peut être considéré comme un casier judiciaire privé disponible sur Internet sur abonnement. La liste comprend également des liens vers les différentes sources prises en compte pour attribuer une qualification délictuelle à un sujet : dans de nombreux cas, on trouve des liens vers des publications de blog dans lesquels, par exemple, cette personne est accusée de terrorisme, bien que la véracité de ce blog soit plus que douteuse.

Les profils de certaines personnes n'ont pas été mis à jour depuis près de 8 ans, d'où la nécessité de disposer des outils de World Delete.

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