Datos financieros

Complaince Financiero

¿Te imaginas que bancos, gobiernos y empresas sospechan de ti como terrorista?

Existen actualmente 3 bases de datos que son las más conocidas y utilizadas a la que únicamente acceden entidades financieras, empresas, gobiernos y organismos privados. 

Estas bases de datos cuentan con casi 3 millones de referencias de personas u organizaciones señaladas por delitos o sospechas de peligrosidad. La clasificación de cada miembro de la lista se hace según “fuentes externas”.

La clasificación se crea, al parecer, a partir de información que proviene de distintas fuentes, mayoritariamente públicas, como artículos de prensa, blogs, y contenido de bases de datos judiciales. Entre los datos se incluyen nombres, lugares, fechas de nacimiento o detalles acerca de la educación de esa persona, sin embargo la investigación de Vice News reveló cómo, en ocasiones, se incluyen números de la Seguridad Social o pasaportes. En el perfil de algunas personas puede leerse “investigado”, “acusado”, “interrogado”, “detenido” o “enjuiciado”, en lo que puede considerarse un certificado de penales privado disponible en Internet previa suscripción. La lista incluye, además, enlaces a las distintas fuentes tenidas en cuenta para otorgar cada clasificación delictiva a un sujeto: en muchas ocasiones hay links a posts de blogs en los que, por ejemplo, se acusa a esa persona de terrorismo. Aunque la veracidad del blog sea más que cuestionable.

Algunos perfiles de personas llevan hasta 8 años sin ser actualizados de ahí la necesidad de contar con las herramientas de World Delete.

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