Introducción

¿Para qué sirven estas bases de datos de información financiera sobre particulares, empresas y personajes públicos?

DATOS FINANCIEROS

La exigencia de nuestros clientes, nos obligó a proceder con la eliminación de información financiera de bases de datos privadas, utilizadas actualmente por el 99% de las entidades financieras.

La utilización de estas bases de datos por parte de entidades financieras, les permite a estas conocer la reputación de sus clientes en temas financieros; Sentencias judiciales, delitos financieros cometidos en cualquier parte del mundo, registros de artículos de prensa por temas relacionados con la económica, así como posibles vinculaciones con otros sujetos que también están en la misma base de datos por haber cometido delitos o están investigado por estos. 

Pero es cierto que la realidad en muchas ocasiones es muy distinta: Nos hemos encontrado con personas que figuran en estas bases de datos por una simple mención en un medio digital, provocando que el cliente no pueda operar con normalidad en el sistema financiero.

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Pueden proceder a la cancelación de sus activos bancarios

Si su nombre figura en cualquiera de estas bases de datos, las entidades bancarias tienen la obligación ética y legal de proceder a la cancelación de sus activos bancarios e incluso al bloqueo de los mismos en cumplimiento de las normativas internacionales de evasión fiscal.

Eliminando contenidos de perjudicial de Internet y de cualquier plataforma existente en Internet.

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